证券代码：601116 公司简称： 公告编号：临-2019-035
俱乐部股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
（临时）会议于2019年10月10日上午9:00以通讯方式召开。会议通知按规定
提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审
议通过了如下决议：
一、 关于审议《对第四届董事会第十次会议＜修订公司章程＞议案的修正》
的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）
二、 关于审议《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）
特此公告。
俱乐部股份有限公司董事会
2019年10月11日
