证券代码：600726 900937 证券简称： 编号：临2019-046
华电能源股份有限公司
关于对公司部分房产进行资产重组的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟以持有的哈尔滨市道里区西八道街龙电大厦
房产评估值19,420万元为对价，投资入股中国华电科工集团有限公
司（以下简称“华电科工”）的全资子公司——北京中电恒基能源技
术有限公司（以下简称“中电恒基”），增资后公司持有中电恒基股权
比例为47.3%。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司九届十五次董事会批
准，关联董事陶云鹏已回避表决。
一、关联交易概述
1、2019年4月25日召开的公司九届十一次董事会和5月24日
召开的2018年度股东大会审议通过了《关于处置公司部分房产的议
案》，决定在2019年度出售公司拥有的哈尔滨市道里区西八道街龙电
大厦小区（以下简称“龙电大厦”）及南岗区大成街140号龙电花园
小区（以下简称“龙电花园”）部分房产，详见2019年4月27日和
5月25日公司公告。2019年6月6日，上述房产在黑龙江省产权交
易所挂牌出售，未能成交。
2019年10月17日召开的公司九届十四次董事会审议通过了《关
于调整公司房产处置方案的议案》，对龙电花园部分房产按评估价
值下调10%再次挂牌出售，详见2019年10月18日公司公告。
为了盘活闲置房产，优化资源配置，实现企业效益最大化，公司
决定不再继续对龙电大厦挂牌交易，拟以持有的龙电大厦房产投资入
股华电科工的全资子公司——中电恒基。本公司与华电科工的控股股
东均为中国华电集团有限公司，此次投资行为构成公司与华电集团的
关联交易。
二、关联方介绍
中国华电集团有限公司情况详见公司2018年年度报告。
华电科工成立于1992年3月，注册资本84,315万元，注册地址
为北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼，法定代表人文端超，
统一社会信用代码为911100001000114958，主要经营范围是技术开
发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；大、中
型火电、水电、输变电电力工程的总承包；工程项目管理；工程系统
设计；销售电力装备、节能环保装备；物业管理。2018年资产总额
3,489,601.61万元，净资产780,445.64万元，净利润18,310.99万
元。
三、关联交易标的基本情况
（一）公司拟出资的资产情况
龙电大厦情况详见公司2019年4月27日发布的关于处置公司部
分房产的公告。
（二）拟投资入股标的公司情况
1、中电恒基基本情况
中电恒基是华电科工全资子公司，成立于2002年12月，注册资
本为3,238万元，注册地址为北京市海淀区西三环北路91号F22室，
法定代表人黄坚，统一社会信用代码为91110108745456053Q，其主
要业务为能源及环保工程技术咨询、技术服务；投资管理。
财务状况：2018年资产总额23,307.99万元，净资产18,404.83
万元，净利润676.20万元；截止2019年6月30日，资产总额27,380.08
万元，净资产21,636.50万元，净利润682.03万元。
2、审计情况
针对本次交易事项，天职国际会计师事务所以基准日2019年6
月30日出具编号为（天职业字〔2019〕34619号）审计报告。
3、评估情况
华电科工选聘北京中企华资产评估有限责任公司对中电恒基进
行评估，基准日为2019年6月30日。
经评估（中企华评报字〔2019〕第1367号），截至2019年6月
30日，按照资产基础法，中电恒基净资产评估值为21,636.35万元，
较账面值评估减值0.15万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
经公司与华电科工、中电恒基协商，各方同意公司以龙电大厦房
产评估值19,420万元为对价，对中电恒基增资入股，成为中电恒基
的新股东，以中电恒基2019年6月30日经评估后的净资产为基准重
新折算双方股东的持股比例。经初步测算，增资后公司持有中电恒基
股权比例为47.3%，华电科工对中电恒基持股比例由原100%降至
52.7%。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
鉴于龙电大厦房产坐落于哈尔滨市，受当地房产交易市场不活跃
影响，出租率和出租回报收益一直较低，在产权交易所挂牌出售也一
直未能成交。公司以龙电大厦房产对外投资，可以尽快盘活闲置房产，
提升存量资产价值，优化资源配置，实现企业效益最大化。
六、本次关联交易的审议程序
公司九届十五次董事会审议通过了《关于对公司部分房产进行资
产重组的议案》，公司董事9人，参加表决的董事8人，此议案获赞
成票8票。关联董事陶云鹏已回避表决。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交
易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股
东的利益。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关
联董事遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原
则的现象，决策程序合法有效。该事项还需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、 公司九届十五次董事会决议。
2、 公司独立董事意见。
3、审计报告
4、评估报告
华电能源股份有限公司董事会
2019年10月30日
