证券代码：603709 证券简称： 公告编号：2019-031
股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2019年8月26日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现
场及通讯方式召开，会议通知于2019年8月16日以书面及电子邮件方式发出。本
次会议由董事长、总经理曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席
董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法、有效。
本次会议作出决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘
要》。
详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019
年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
发表了同意的独立意见。
详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号“2019-033”）及《关
于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于会计政策变更的公告》（公告编号“2019-034”） 及《关于第二届董事会第六
次会议相关事项的独立董事意见》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》。
公司董事会同意聘任周凌雪女士为公司董事会秘书，任期自公司此次董事会
会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对公司聘任
董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于更换公司董事会秘书的公告》（公告编号“2019-035”） 及《关于第二届董事
会第六次会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
股份有限公司
董事会
2019年8月27日
