证券代码:603898 证券简称:编号:临2019-081
债券代码:113542 转债简称:好客转债
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知和材料已于2019年9月9日以书面方式发出,会议于2019年9月12日16:30在公司会议室以现场方式召开。会议由非职工代表监事李泽丽女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举非职工代表监事李泽丽女士为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2019年9月16日
报备文件:
1、公司第三届监事会第二十一次会议决议