原标题：大晟时代文化投资股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人王德祥及会计机构负责人（会计主管人员）王德祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.5 资产负债表项目
1. 货币资金：货币资金期末余额为9,774.98万元（年初为18,664.06万元），较年初减少8,889.08万元，主要系本期支付2018年企业所得税及预付影视项目投资款所致。
2. 预付账款：预付账款期末余额为6,364.76万元（年初为2,493.66万元），较年初增加3,871.10万元，主要系本期预付影视项目投资款所致。
3. 其他流动资产：其他流动资产期末余额为2,048.09万元（年初为3,004.91万元），较年初减少956.82万元，主要系募集资金理财赎回。
4. 固定资产：固定资产期末余额为215.86万元（年初为322.38万元），较年初减少106.52万元，主要系固定资产的折旧引起固定资产账面价值减少。
5. 无形资产：无形资产期末余额为248.25万元（年初为902.90万元），较年初减少654.65万元，主要系无形资产的摊销引起账面价值减少。
6. 长期待摊费用：长期待摊费用期末余额为301.90万元（年初为512.08万元），较年初减少210.18万元，主要系长期待摊费用的摊销引起账面价值减少。
7. 短期借款：短期借款期末余额为1,000.00万元（年初为4,000.00万元），较年初减少3,000.00万元，主要系偿还银行短期借款。
8. 应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额为1,159.46万元（年初为2,879.45万元），较年初减少1,719.99万元，主要系在本期发放2018年度奖金引起应付职工薪酬减少。
9. 应交税费：应交税费期末余额为536.86万元（年初为2,412.75万元），较年初减少1,875.89万元，主要系2018年企业所得税汇算清缴引起应交税费减少。
10. 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末余额为4,024.95万元（年初为2,019.12万元），较年初增加2,005.83万元，主要系依据长期借款协议一年内应该偿还的贷款金额增加所致。
1.6 利润表项目
2019年1-9月归属母公司净利润500.06万元（上年同期774.50万元），同比减少274.44万元，具体分析如下：
1. 销售费用：销售费用本期数为526.06万元（上年同期396.03万元），同比增加130.03万元，主要系游戏广告费增加所致。
2. 投资收益：投资收益本期数为-1,778.99万元（上年同期-620.47万元），同比减少1,158.52万元，主要系联营企业亏损所致。
3. 营业外收入：营业外收入本期数为336.72万元（上年同期176.47万元），同比增加160.25万元，主要系政府产业扶持资金增加所致。
1.7 现金流量项目
1. 经营活动产生的现金净流出1,758.26万元（上年同期净流出6,571.42万元），同比减少4,813.16万元，主要系本期支付的税费减少所致。
2. 投资活动产生的现金净流入112.49万元（上年同期净流入1,457.16万元），同比减少1,344.67万元，主要系支付股权转让款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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股票简称： 股票代码：600892 公告编号：临2019－061
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》
经董事会审议，为促进康曦影业的可持续经营发展，同意按照公司第十届董事会第十九次会议批准的条件继续对康曦影业提供5000万元人民币（含）的借款额度，有效期延长1年至2020年10月28日。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，康曦影业为公司的关联法人，本次公司及公司控股子公司拟继续对康曦影业提供借款额度构成公司的关联交易。
关联董事陈井阳先生回避表决本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
四、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2019年10月30日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019－062
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
一．审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
公司监事会对公司的2019年第三季度报告进行了认真审核，发表意见如下：
1、《公司2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；
2、《公司2019年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、我们未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
二．审议通过《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》
监事会认为：公司及公司控股子公司本次拟继续向康曦影业提供借款额度，有利于康曦影业生产经营的可持续发展，亦不影响公司的独立性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会
2019年10月30日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019-063
大晟时代文化投资股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司提供2019年度财务及内部控制审计服务。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
公司于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2019年度财务及内控报告审计机构。
鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为了保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，经综合考虑，公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
公司本次变更会计师事务所已与瑞华进行了充分的沟通和协商。瑞华为公司提供审计服务工作以来，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的财务及内控报告审计工作任务，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对此表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
1、名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013年12月10日
3、执行事务合伙人：肖厚发
4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
5、统一社会信用代码：911101020854927874
6、公司类型：特殊普通合伙企业
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务许可等资格，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够满足公司审计工作的需求。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司已就改聘会计师事务所的相关事项提前与瑞华进行了充分沟通。
2、公司董事会审计委员会事前对容诚的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为容诚具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
3、公司第十届董事会第二十六次会议审议并通过《关于改聘会计师事务所的议案》，董事会同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、公司独立董事意见
公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度财务报告和内部控制审计的审计机构，其审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。本次改聘会计师事务所不会对公司产生不产生影响。我们同意公司本次改聘会计师事务所。
5、本次改聘会计师事务所的事项尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议，改聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2019年10月30日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019－064
大晟时代文化投资股份有限公司
关于继续对康曦影业提供借款额度
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易内容：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）为促进康曦影业的可持续经营发展，按照公司第十届董事会第十九次会议批准的条件继续对康曦影业提供5000万元人民币（含）的借款额度，有效期延长1年至2020年10月28日。
●截至本次关联交易为止，过去12个月内公司为关联方康曦影业提供借款额度5000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
●关联交易风险：公司及公司控股子公司拟继续为康曦影业提供借款额度可为其正常开展业务提供支持，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大影响，不影响公司的独立性。
一、继续提供借款额度概述
2018年10月29日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司拟对子公司康曦影业提供不超过5000万元人民币（含）的财务支持，方式为提供借款，资金占用费率为银行同期贷款利率，康曦影业股东王小康、王静茹为本次借款事项提供个人连带责任保证，借款期限为自第十届董事会第十九次会议审议通过之日起1年。
2019年10月29日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》，公司为促进康曦影业的可持续经营发展，同意按照公司第十届董事会第十九次会议批准的条件继续对康曦影业提供5000万元人民币（含）借款额度，有效期延长1年至2020年10月28日。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），康曦影业为公司的关联法人，本次公司及公司控股子公司拟继续对康曦影业提供借款额度构成公司的关联交易。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司为关联方康曦影业提供借款额度5000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、康曦影业情况介绍
康曦影业：注册资本1139.7849万元，主营影视制作、发行与放映等业务。
截至2018年12月31日，康曦影业总资产78,841.34万元，净资产11,813.09万元，康曦影业2018年度归属于母公司股东的净利润为-10,622.35万元。
截至2019年9月30日，康曦影业总资产82,639.65万元，净资产7,668.74万元。康曦影业2019年1-9月归属于母公司股东的净利润为-4,054.04万元。
根据上市规则，公司现通过深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影业45.4539%的股权，且公司现任董事总经理陈井阳兼任康曦影业董事，康曦影业为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司及公司控股子公司与上述关联方之间拟发生的提供借款等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、继续提供借款额度的目的及对公司的影响
1、公司及公司控股子公司本次拟继续向康曦影业提供借款额度，有利于康曦影业生产经营的可持续发展。康曦影业股东王小康、王静茹为该事项提供个人连带责任保证，资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次拟继续对康曦影业提供借款额度，有利于保持康曦影业的资金实力和融资能力，亦不影响公司的独立性。
五、继续提供借款额度的审议程序
1、独立董事意见
独立董事对公司及公司控股子公司本次拟继续对子公司提供借款额度暨关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。并发表独立意见如下：
公司及公司控股子公司本次拟继续为关联方康曦影业提供借款额度，有利于保持康曦影业的资金实力；康曦影业股东王小康、王静茹为该事项提供个人连带责任保证，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会审议上述议案时已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：康曦影业为公司的参股子公司，公司将康曦影业5000万元人民币（含）的借款额度的有效期延长1年至2020年10月28日，能满足康曦影业生产经营发展过程中的流动资金需求，该事项不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。
3、董事会表决情况
2019年10月29日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，关联董事陈井阳先生回避表决，审议通过了《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》。
4、监事会表决情况
2019年10月29日，公司召开第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》。
5、本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2019-065
大晟时代文化投资股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日14点30分
召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年10月29日经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2019年11月12日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、登记时间：2019年11月12日9:00-17:30
3、登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
六、其他事项
1、会议联系方式：
电话：（0755）82359089 传真：（0755）82610489
联系部门：公司金融证券部
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
《第十届董事会第二十六次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
大晟时代文化投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
