原标题：北汽股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人（会计主管人员）陈高保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目比较
单位：元 币种：人民币
■
利润表项目比较
单位：元 币种：人民币
■
现金流量表项目比较
单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2019年3月8日公司董事会、3月25日2019年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，截至2019年9月18日，公司已实际回购公司股份105,488,048股，本次回购股份方案实施完毕。公司于2019年9月20日注销本次回购股份的90%共计94,939,243股，公司总股本由6,670,131,290股减少至6,575,192,047股。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—090
北汽福田汽车股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年10月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司七届九次董事会的通知及议案。公司七届九次董事会于2019年10月29日在北京密云以现场结合通讯方式召开。张夕勇董事长主持了本次会议。会议应到董事17名，实到董事17名，其中现场参会董事13名，以通讯方式参会董事4名。
4名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
全体出席会议的董事对相关议案进行了审议, 董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，通过了下列议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。
《公司章程》的具体修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2019-091号）。
该议案尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大会审议、批准。
2、《关于董事、监事津贴标准的议案》
该议案已经独立董事审核，同意该议案。
该议案尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大会审议、批准。
3、《关于董事会换届选举的议案》
该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。
董事会决议如下：
（1）提名张夕勇同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
（2）提名张建勇同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
（3）提名孙彦臣同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
（4）提名巩月琼同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
（5）提名张 泉同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
（6）提名王文健同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
尚元贤同志、徐利民同志、陈宝同志、萧枭同志、陈忠义同志、邱银富同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。
上述六位董事候选人简历详见附件1。
该议案尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大会审议、批准。
4、《关于独立董事换届选举的议案》
该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。
董事会决议如下：
（1）提名王珠林同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；
（2）提名谢 玮同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；
（3）提名师建华同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；
（4）提名王文伟同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；
马萍同志、晏成同志、董一鸣同志、高德步同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事。
上述四位独立董事候选人简历详见附件2。
独立董事提名人声明详见上网公告附件1，独立董事候选人声明详见上网公告附件2。
上述独立董事候选人资格须经上交所审核同意，该议案尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大会审议、批准。
5、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（临2019-095号）。
6、《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》
该议案已经董事会审计/内控委审核，同意该议案。
公司《2019年第三季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
附件1、独立董事提名人声明；
附件2、独立董事候选人声明。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十日
附件：
1、公司第八届董事会非独立董事候选人简历；
2、公司第八届董事会独立董事候选人简历。
附件1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
张夕勇先生简历
姓名：张夕勇 性别：男
民族：汉族 出生日期：1963年11月
政治面貌：中共党员 学历：博士
职称：高级会计师、正高级经济师、高级工程师
历任：
山东省诸城市轻工机械厂副厂长；
北京汽车摩托车联合制造公司诸城车辆厂党委副书记、副厂长、副经理；
北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理；
北京汽车集团有限公司党委常委、副总经理。
现任：
北京汽车集团有限公司党委副书记、董事、总经理；
北汽福田汽车股份有限公司董事长。
社会兼职及荣誉称号：
第十五届北京市人民代表大会代表；北京国际人才交流协会副会长；北京企业联合会、北京市企业家协会副会长。社会荣誉：享受2014年国务院政府特殊津贴、曾获全国优秀企业家、北京市优秀创业企业家、首都劳动奖章、中国汽车工业杰出人物、全国机械工业劳动模范、中国CFO年度人物等荣誉奖励。
张夕勇先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
张建勇先生简历
姓名：张建勇 性别：男
民族：汉族 出生日期：1976年6月
政治面貌：中共党员 学历：博士
职称：正高级会计师
历任：
北京汽车工业控股有限责任公司财务部经理；
北京汽车集团有限公司财务部部长、财务副总监(总经理助理级)；
北京汽车国际发展有限公司副总经理；
北京汽车集团产业投资有限公司党总支书记、执行董事（法人代表）。
现任：
北京汽车集团有限公司副总经理。
社会兼职及荣誉称号：
北京市企业管理现代化创新成果一等奖、“金财神奖”中国杰出CFO、北京市企业管理现代化创新成果二等奖、北京市企业管理现代化创新成果一等奖。
张建勇先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
孙彦臣先生简历
姓名：孙彦臣 性别：男
民族：汉族 出生日期：1973年4月
职称：公司律师 学历：硕士
历任：
北京汽车投资有限公司法律部部长；
北京汽车股份有限公司法律部部长、总法律顾问；
北京汽车集团有限公司法律与合规部部长。
现任：
北京汽车集团有限公司总法律顾问兼首席合规官
孙彦臣先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
巩月琼先生简历
姓名：巩月琼 性别：男
民族： 汉 出生日期：1976年7月
政治面貌：中共党员 学历：硕士
职称：会计师
历任：
北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、财务负责人、集团副总裁、副总经理、常务副总经理。
现任：
福田汽车集团党委书记、总经理，兼任福田戴姆勒董事长。
社会兼职及荣誉称号：
2007年度北京汽车工业控股有限责任公司“先进职工”；
2008年度福田汽车“十大优秀青年”；
2017年当选北京市昌平区人大代表。
巩月琼先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
张泉先生简历
姓名：张泉 性别：男
民族： 汉 出生日期：1963年9月
政治面貌：中共党员 学历：硕士
历任：
潍坊柴油机质量部部长、市场部部长、市场总经理兼营销公司总经理等职。
现任：
潍柴控股集团有限公司董事，潍柴动力股份有限公司董事、执行CEO及执行总裁，股份有限公司董事。
张泉先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
王文健先生简历
姓名：王文健 性别：男
民族： 汉 出生日期：1990年2月
政治面貌：中共党员 学历：硕士
历任：
2015年7月-2017年7月 北京国有资本经营管理中心投资管理二部 业务助理
现任：
2017年7月-至今 北京国有资本经营管理中心投资管理二部 业务主管
王文健先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
附件2：公司第八届董事会独立董事候选人简历
王珠林先生简历
姓名：王珠林 性别：男
民族：汉 出生日期：1965年1月
政治面貌：中共党员 学历：硕士
历任：
蓝星清洗股份有限公司 董事、副总经理、董秘
有限责任公司 副总裁
证券股份有限公司 副总裁
西南证券股份有限公司 董事、总裁
现任：
银华基金管理股份有限公司 董事长
社会兼职及荣誉称号：
中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员。
王珠林先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
谢玮先生简历
姓名：谢玮 性别：男
民族：汉 出生日期：1971年2月
职称：注册会计师 学历：本科
历任：
1995.6 -1999.6 重庆会计师事务所 注册会计师
1999.6 -2013.6 西南证券股份有限公司高级经理、董事、北京投行一部总经理、保荐代表人
2013.7 -2014.12 宏源证券股份有限公司董事总经理、投行11部总经理、保荐代表人
2015.1 -2016.1 证券承销保荐有限责任公司董事总经理、保荐代表人
现任：
2016.1-至今 职业投资人
谢玮先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
师建华先生简历
姓名：师建华 性别：男
民族：汉 出生日期：1961年1月
政治面貌：中共党员 学历： 硕士
职称：教授级高级工程师
历任：
1984.7 -1988.8 总参装甲兵装备技术研究所 参谋
1988.8-1990.10 中国科学器材进出口总公司 工程师
1990.10 -2000.12 中国汽车工业总公司、中汽总公司分公司工程师、副总经理
2000.12 -2002.7 北京新华夏汽车连锁有限公司 常务副总裁
2002.7-2005.12 中国物流与采购联合会汽车物流分会 副秘书长
现任：
2006.1- 至今 中国汽车工业协会 副秘书长
社会兼职及荣誉称号：
2012年3月，《中国汽车海外发展战略》研究课题获得机械工业科技进步二等奖。
师建华同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
由于师建华同志目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
王文伟同志简历
姓名：王文伟 性别：男
民族：汉 出生日期：1980年10月
政治面貌：中共党员 学历：硕士
职称：副教授
现任：
北京理工大学副教授，电动车辆国家工程实验室副主任、北京电动车辆协同创新中心（国家级）副主任、北京理工大学深圳汽车研究院常务副院长、电动汽车北京市工程研究中心副主任。
社会兼职及荣誉称号：
北京市科学技术奖一等奖、二等奖。
王文伟先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。
由于王文伟同志目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—091
北汽福田汽车股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
2019年10月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司七届九次董事会的通知及《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司七届九次董事会于2019年10月29日在北京密云以现场结合通讯方式召开。
公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
二、《公司章程》部分条款修订内容
根据有关法律法规及公司实际业务需要修订相关条款，具体修订内容如下：
■
该事项尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大会审议、批准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—092
北汽福田汽车股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百零六条规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期三年。
10月29日，公司董事会收到工会《四届十一次职工代表大会决议》:
选举陈青山同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会职工代表董事，将与2019年11月15日第四次临时股东大会选举产生的10名董事共同组成第八届董事会，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月三十日
附件：陈青山先生简历
附件：
陈青山先生简历
姓名：陈青山 性别：男
民族：汉 出生日期：1973年4月
政治面貌：中共党员 学历：本科
职称：高级工程师
历任：
北汽福田汽车股份有限公司法规与认证部经理；
北汽福田汽车股份有限公司海外事业部副总经理、卡车业务本部本部长；
北汽福田汽车股份有限公司轻型商用车事业本部执行副本部长、商务汽车业务总监、技术研究院院长；
北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院院长、党委书记。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委常委、副总经理；图雅诺事业部党委书记、总裁；福田智蓝新能源总裁。
陈青山同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—093
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、《关于监事会换届选举的议案》
公司共7名监事，截止2019年10月29日，收到有效表决票7张。监事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，决议如下：
（一）提名尹维劼先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
（二）提名陈忠义先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
（三）提名李岩岩先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
（四）提名尉 佳先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
（五）提名张 新先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
（六）提名纪建奕先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
纪爱师同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。
上述6位监事候选人简历详见附件。
该议案尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大会审议、批准。
二、《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》
根据《证券法》第68条的相关要求，公司监事会已按规定认真审核了公司2019年第三季度报告的全部内容，并发表确认意见如下：
1、2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本公司共有监事7名，截至2019年10月29日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》。
公司《2019年第三季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月三十日
附件：公司第八届监事会监事候选人简历
附件：
尹维劼先生简历
姓名：尹维劼 性别：男
民族：汉族 出生日期：1967年11月
政治面貌：中共党员 学历：硕士
职称：高级会计师
历任：
湖南怀化化工厂会计；湖南靖州苗族侗族自治县监察局监察股副股长；国家烟草专卖局审计司主任科员；香港天利国际经贸有限公司财务部副经理（主持工作）；北京汽车集团有限公司审计部部长、副部长；北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室第二办事处主任。
现任：
北京汽车集团有限公司 专职监事工作办公室 副主任。
社会兼职及荣誉称号：
北京汽车行业协会监事长、中国内部审计协会准则委员会委员、首都经济贸易大学审计专业硕士兼职导师及北京市高级审计师专家评委，北京市工业设计院有限公司监事会主席、江西昌河汽车有限责任公司监事会主席、股份有限公司监事、北汽集团越野车有限公司监事、北京北汽恒盛置业有限公司监事及北京海纳川汽车部件股份公司董事。
尹维劼先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
陈忠义先生简历
姓名：陈忠义 性别：男
民族：汉族 出生日期：1952年11月
政治面貌：中共党员 学历：大专
职称：经济师
历任：
五连县拖修厂支委生产科长、诸城市标准件厂副厂长、诸城市农具厂厂长、诸城市渔业机械厂厂长。
现任：
诸城市义和车桥有限公司党委书记、董事长、总经理；
诸城市义和小额贷款股份有限公司董事长；
长沙义和车桥有限公司董事长；
山东普克汽车饰件有限公司董事长。
社会兼职及荣誉称号：
诸城市密州街道慈善协会会长、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、潍坊市劳动模范、潍坊市优秀人大代表、潍坊市最具爱心慈善人士、潍坊市优秀共产党员、潍坊市优秀企业家、诸城市劳动模范、诸城市人民勋章获得者。
陈忠义先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
李岩岩先生简历
姓名：李岩岩 性别：男
民族：汉族 出生日期：1966年5月
政治面貌：中共党员 学历：研究生
职称：政工师
历任：
1987.7-1992.12 首钢矿山公司列电车间工人；
1991.12-1993.3 首钢大石河铁矿列电车间政工干事兼保卫干事；
1993.3-1994.9 首钢大石河铁矿党委组织部干部干事；
1994.9-1995.10 首钢大石河铁矿双考小组考核管理员；
1995.10-1997.02 首钢矿业公司党委组织部干部科干部管理员；
1997.2-2000.11 首钢矿业公司纪（监）委办公室信访员；
2000.11-2003.05 首钢矿业公司纪（监）委案件审理科信访审理员；
2003.05-2005.12 首钢矿业公司纪（监）委监事工作联络员；
2008.06-2013.03 首钢矿业公司(北京首钢矿业投资公司)监事会办公室主任；
2013.03-2014.01 首钢矿业公司监事会办公室主任、纪（监）委行政监察科科长；
2014.01-2016.11 首钢总公司监事会工作办公室专职监事（副处）；
2016.11-2018.12 首钢集团公司监事会工作办公室专职监事。
现任：
北京首钢股权投资管理有限公司专职董事。
李岩岩先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
尉佳先生简历
姓名：尉佳 性别：男
民族：汉族 出生日期：1960年10月
政治面貌：中共党员 学历：本科
职称：高级工程师
历任：
1982.8-1991.2 任莱阳动力机械厂机修车间 工程师；
1991.3-1992.3 任莱阳总厂机修车间 副主任；
1992.4-1994.3 任莱阳总厂装备分厂 技术科科长；
1994.4-1997.5 任华源莱动装备分厂 副厂长
1997.6-1998.7 任华源莱动装备分厂 副厂长（主持工作）；
1998.8-1999.6 山东经济学院《烟台跨世纪人才MBA学习班》学习；
1999.7-1999.11 任华源莱动办公室 副主任；
1999.12-2006.1 任莱阳莱动实业有限公司 副总经理；
2006.2-2010.12 任山东莱动内燃机有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。
现任
2010.12 至今 任山东莱动内燃机有限公司 党委书记、董事长。
尉佳先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
张新先生简历
姓名：张新 性别：男
民族：汉族 出生日期：1966年12月
政治面貌：中共党员 学历：本科
职称：工程师
历任：
常柴股份有限公司销售公司经理，常柴股份有限公司总经理助理兼销售公司经理，常柴股份有限公司副总经理。
现任：
常柴股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
社会兼职及荣誉称号：
农机工业协会副会长、常州钟楼区人大常委、2012年荣获“江苏省科学技术奖”三等奖、2017年荣获“江苏省农机行业优秀企业家”称号、2018年荣获“中国机械工业科学技术奖”二等奖、2018年荣获“江苏农机行业改革开放四十年功勋人物”称号。
张新先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
纪建奕先生简历
姓名：纪建奕 性别：男
民族：汉族 出生日期：1979年11月
政治面貌：中共党员 学历：硕士
职称：高工
历任：
2006年12月至2008年12月 青特集团有限公司 工作部部长；
2008年12月至2010年2月 青特集团有限公司 总裁助理；
2010年2月至2013年3月 青特集团有限公司 副总裁、常务副总裁。
现任：
青特集团有限公司 总裁；
青岛青特众力车桥有限公司 董事长。
社会兼职及荣誉称号：
青岛市人大代表、青岛市工商联副主席、青岛市工商联青年企业家商会会长、青岛市青年企业家协会副会长、山东省“省五会”副会长。
纪建奕先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—094
北汽福田汽车股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百七十五条规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
10月29日，公司监事会收到工会《四届十一次职工代表大会决议》：
选举邢洪金先生、吴海山先生、杨巩社先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会职工代表监事，将与2019年11月15日第四次临时股东大会选举产生的6名监事共同组成第八届监事会，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二○一九年十月三十日
附件：邢洪金先生、吴海山先生、杨巩社先生简历
附件：
邢洪金先生简历
姓名：邢洪金 性别：男
民族：汉族 出生日期：1962年12月
政治面貌：中共党员 学历：博士研究生
职称：高级工程师，国家一级注册建造师
历任：
北汽摩公司诸城车辆厂副厂长；
北汽福田汽车股份有限公司副总经理、营销公司经理、总经理办公室主任、组织监察部部长、党委副书记。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委常务副书记、党委常委。
社会兼职及荣誉称号：
北京市昌平区政协常委。
邢洪金先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
吴海山先生简历
姓名：吴海山 性别：男
民族：汉族 出生日期： 1977年10月
政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生
职称：助理经济师
历任：
北汽福田汽车股份有限公司党群工作部部长、战略客户营销公司副总经理。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、工会主席。
社会兼职及荣誉称号：
北京汽车集团优秀党务工作者。
吴海山先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
杨巩社先生简历
姓名：杨巩社 性别：男
民族：汉族 出生日期：1965年10月
政治面貌：中共党员 学历：研究生
职称：高级会计师
历任：
北汽摩诸城车辆厂财务科副科长、成本价格科科长；北汽福田汽车股份有限公司财务计划部副经理、常务副经理、经理；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼财务计划部经理、财务总监；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼并购与投资银行部总经理。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司审计部总监。
杨巩社先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2019-095
北汽福田汽车股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日11点00分
召开地点：福田汽车106会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年11月11日 9：30－11：30 13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：方佳佳 联系电话：010-80708602
传真：010-80716459 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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