证券代码：300743 证券简称： 公告编号：2019-076
杭州天地股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天地股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七
次会议于2019年10月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议
室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参
加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部
分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年10月15日通过电
子邮件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州天地股份有限公司2019
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季
度报告全文》。
2、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度
提供担保暨关联交易的议案》
为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海对公
司向相关银行申请综合授信额度提供连带责任担保，适用范围为于2018年年度股
东大会审议之日起至2019年年度股东大会召开之日止期间发生的公司及子公司
向银行等金融机构融资所提供的担保，担保额度为不超过50,000万元，具体担保
的金额及期限以公司根据资金使用情况与相关银行签订的最终协议为准，公司不
提供反担保，也不支付担保费用。
关联董事韩琼、潘浦敦、刘建海回避表决。
独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了明确的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3票回避，本议案获得通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、
实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
因工作调整原因齐玲玲女士不再担任公司证券事务代表，将继续在公司担任
其他职务。根据公司安排，董事会决定聘任吕玫航女士为公司证券事务代表，任
期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
吕玫航女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券
事务代表的公告》。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订
印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对公司财
务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》。
5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2019年11月11日(星期一)召开2019年第二次临时股东大
会。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019
年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
杭州天地股份有限公司
董事会
2019年10月26日
