首页 > > 史鉴 > 正文

同盾卷入公安典型套路贷案 去年七成客户源于新金融_

原标题:同盾、新颜等卷入公安典型套路贷案,同盾去年七成客户源于新金融

作者:李览青

11月14日,公安部在京召开新闻发布会,通报全国公安机关开展“净网2019”专项行动工作情况及典型案例,其报了“7.30”网络套路贷专案的情况。

据公安部通报,本次行动对“套路贷”实施团伙、催收团伙以及帮助“套路贷”犯罪的技术服务商、数据支撑服务商、支付服务商开战了全链条式打击,成功侦破了“7.30”套路贷专案。

公安部通报信息显示,天科安华(北京)科技有限公司投资2000余万元专门为“套路贷”研发网上运行的“阿尔法象”系统平台、定制App,以每年48800元、78800元、108800元、200000元不等的价格租赁“套路贷”系统。该公司基于“阿尔法象”系统先后为“套路贷”定制上千款App,被打掉时还有200多个“套路贷”App在线运行。

警方还查明上海某第三方支付公司明知“套路贷”犯罪情况下,为“阿尔法象”套路贷系统提供第三方支付服务,开通5个商户通道助其实施违法犯罪。上海、杭州3家科技公司专门研发数据风控产品,通过爬虫技术非法获取公民个人信息,为“阿尔法象”等“套路贷”系统平台提供风险控制及催收支撑服务,还将非法获取的公民个人信息出售给其他多个“套路贷”犯罪团伙,为其提供风控服务和催收支持,非法牟利。

据财新报道,上述涉案的部分大数据服务商分别为新颜科技、聚信立、同盾科技、魔蝎科技。

9月同盾科技子公司杭州信川科技有限公司(下称“信川科技”)爬虫业务负责人徐斐、童保华被警方带走。同盾科技彼时向蓝鲸财经确认,为配合警方调查曾经服务的某单位,信川科技有关人员正协助警方调查取证。另外,信川科技为同盾科技子公司,独立运营,不涉及金融业务、不引流、不放贷。

但据蓝鲸财经获得的一份股权投资资料显示,信川科技与同盾的关系密切。被查的高管徐斐为信川科技法定代表人、执行董事兼总经理,同时,还是同盾科技销售副总裁,负责同盾的新金融业务线。

值得关注的是,新金融和银行为同盾主要的收入来源,合计占2018年新签合同金额的91%,其中,新金融行业2018年度签约客户数量高达1647家占同盾总客户数量的73%,新增签约额3.9亿元,占总新增签约额的65%。新金融行业客户主要包括P2P、消费金融公司、小贷公司,同盾称其为发展最为成熟的客户群体。

m5m57iM|M4iM|iO!_v_iM{]v^~vچ计划、草根投资、雅堂金融,以及上市公司熊猫金控旗下熊猫金库等一系列被立案的网贷平台。

与新颜科技同日被查的还有魔蝎科技。据悉,9月6日下午,魔蝎科技被警方控制,创始人周江翔被警方带走,当日魔蝎科技官网无法登陆,据新流财经报道,魔蝎科技合作方透露,魔蝎科技提供的服务突然被终止。

资料显示,魔蝎科技成立于2016年,累计服务用户超1亿人,数据调用数亿级,提供营销评分模型、风险分析、反欺诈、多维度用户画像、授信评分、贷后预警、催收智能运筹等服务,聚焦授权数据采集分析及评估。魔蝎科技主要产品为授权采集产品、风控系列产品和科技认证类产品,其中风控系列的评分产品均需采集运营商数据。

公开信息显示,魔蝎科技累计客户超1000家,涉及银行、消费金融、保险、互联网金融公司,典型案例包括平安银行、海尔消金、中邮消金、晋商消金、阳光保险、华夏信财、掌众金融、金蛋理财、、用钱宝、随手记、PPmoney万惠等公司。

其中,金蛋理财母公司百乘金科或涉嫌暴力催收已于今年7月26日被查,掌众金融已宣布清退。

据公安部通报,截至目前,“7.30”网络套路贷专案共打掉犯罪团伙9个,抓获犯罪嫌疑人73名,查封冻结涉案资产7亿元,提取各类涉案数据100T,涉及被催收人员7万余人。公安部从“阿尔法象”等“套路贷”案件线索出发,组织全国展开集群战役,9月1日以来,各地网安会同刑侦部门收网打掉团伙147个,抓获嫌疑人1531名,采取刑事强制措施798名,铲除了一批帮助犯罪的技术服务商、数据支撑服务商、支付服务商,实现了对“套路贷”犯罪规模打击、生态打击。



如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

文明长沙网 版权所有 Copyright © 2015-2020

本站提供内容仅供参考,使用前务请仔细阅读