原标题：系统股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈宝、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH简称为BTAH公司。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2019年7月10日，渤海汽车完成2018年年度现金红利发放，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 950,515,518 股为基数，每股派发现金红利 0.015 元（含税），共计派发现金红利 14,257,732.77 元。本次利润分配方案已经公司 2019 年 5 月 24 日的 2018 年年度股东大会审议通过。
2. 渤海汽车全资子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司于2019年8月23日通过戴姆勒及北京奔驰的潜在供应商审核，成功进入戴姆勒全球供应商体系。
3. 公司2014年募集资金项目已于2018年全部结项。报告期内，公司已将募集资金专户中结余的36,211.05元全部转出，并于2019年9月29日完成销户。
4. 公司控股子公司TRIMET Automotive Holding GmbH于2019年8月22日公告更名为BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH；公司控股子公司渤海江森自控电池有限公司于2019年9月11日公告更名为渤海柯锐世电气有限公司。详情可见刊登于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）相关公告《渤海汽车系统股份有限公司关于控股子公司变更名称的公告》， 公告编号分别为2019-019、2019-026。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-030
渤海汽车系统股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年10月20日以书面或传真方式发出通知，于2019年10月30日召开，会议应到董事11名，实到11名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
根据子公司未来业务发展需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额11,045.75万元，交易内容包括：
单位：万元
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由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、尚元贤、陈宝、陈更、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-031
渤海汽车系统股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2019年10月20日以书面或传真方式发出通知，于2019年10月30日召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
根据子公司未来业务发展需要，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额11,045.75万元，交易内容包括：
单位：万元
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表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-032
渤海汽车系统股份有限公司
关于2019年度新增日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
●该事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事林风华、季军、尚元贤、陈宝、陈更、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据子公司未来业务发展需要，对2019年度新增日常性关联交易进行了预计，具体如下：
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）北京汽车动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）
1、基本情况介绍
法定代表人：黄文炳
注册资本：147619.0000 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号
经营范围：生产汽车发动机、变速箱及零部件；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 12 月 18 日）；饮用水供水服务；销售汽车发动机、变速箱及零部件；技术推广；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
动力总成为公司关联企业北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）控股子公司。
（二）北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）
1、基本情况介绍
法定代表人：徐和谊
注册资本：231977.639840 万美元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市北京经济技术开发区博兴路 8 号
经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
北京奔驰为北京汽车控股子公司。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据，交易价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司追加2019年度与前述关联方的日常关联交易预计，符合公司正常生产经营的需要；审议时，关联董事进行了回避表决，董事会审议和表决程序合法有效；上述追加预计日常关联交易金额事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和损失。同意上述新增2019年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议
2、公司第七届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2019年10月30日
